董事會
認識落實企業治理的菁英領導團隊,包括董事會成員及不同的功能性委員會。
董事會成員
黃思國
董事長
楊文鈞
副董事長
龐德明
董事
尚德沛
董事
蕭宏宜
董事
杜紫軍
獨立董事
張士傑
獨立董事
仲偉
獨立董事
總計
8
01
/
8
功能性委員會
2022年度功能性委員會運作情形
 
委員會 審計委員會 薪資報酬委員會 永續委員會 風險管理委員會 誠信經營委員會 提名暨績效審議委員會 業務發展、投資暨重大資本支出審議委員會
成立年度 2011年 2011年 2014年 2019年 2019年 2022年 2022年
成員 全體獨立董事

全體獨立董事

董事長、總經理、1名獨立董事、凱證董事長、商銀總經理、1名中壽獨立董事及1名開發資本外部董事

全體獨立董事、總經理、風控長

董事長、2名獨立董事、商銀及凱證獨立董事各1名、中壽總經理

副董事長、1名董事及1名獨立董事

副董事長、總經理、1名董事及2名獨立董事

人數 3人 3人 7人 5人 6人 3人 5人
委員具金控或子公司獨立董事身分比例 100% 100% 28.6% 60% 67% 33% 40%
召開次數 13 13 4 5 2 1 2
平均實際出席率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90%
註:資料日期為2023年3月31日。
審計委員會組織規程
下載檔案
薪酬委員會組織規程
下載檔案
風險管理委員會設置規程
下載檔案
董事職能專長
姓名&職稱 金控 商業銀行 證券/保險 創業投資 政府與公共部門 執行與策略規劃 風險管理 財務/金融 公司治理 商業與市場行銷 資訊科技/資安 國際經驗 功能性委員會
黃思國
董事長
楊文鈞
副董事長
Stefano Paolo Bertamini
董事 景匯投資(股)公司代表人
蕭宏宜
董事 景匯投資(股)公司 代表人
Lionel de Saint-Exupéry
董事 國亨化學(股)公司 代表人
杜紫軍
獨立董事
張士傑
獨立董事
仲偉
獨立董事
董事成員多元化政策與落實情形與獨立性說明
第8屆董事成員多元化政策與落實
下載檔案
董事會績效評估結果

為落實公司治理並提升董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司訂有《董事會績效評估準則》每年對董事會、董事成員及功能性委員會每年皆進行一次內部績效評估,2018年起每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者執行一次董事會外部績效評估,下一期外部評估為2023年執行。

董事會內部績效評估作業
董事會運作績效自評
  1. 對本公司營運之參與程度
  2. 提升董事會決策品質
  3. 董事會組成與結構
  4. 董事的選任及持續進修
  5. 內部控制
  6. 對永續經營(ESG)之參與
董事會成員績效自評
  1. 本公司目標與任務之掌握
  2. 董事職責認知
  3. 對本公司營運之參與程度
  4. 內部關係經營與溝通
  5. 董事之專業及持續進修
  6. 內部控制
功能性委員會運作績效自評
  1. 對本公司營運之參與程度
  2. 功能性委員會職責認知
  3. 提升功能性委員會決策品質
  4. 功能性委員會組成及成員選任
  5. 內部控制
董事會績效評估結果
註:各項指標核分標準分為優(5)、佳(4)、良好(3)、尚可(2)、待加強(1)五級,評分標準係以「平均得分」為準。
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責任投資
發揮永續金融影響力,協助企業關注ESG相關議題,建構環境、社會、公司治理三贏且具高獲利潛力的投資組合。