董事會
認識落實企業治理的菁英領導團隊,包括董事會成員及不同的功能性委員會。
董事會成員
黃思國
董事長
楊文鈞
副董事長
龐德明
董事
尚德沛
董事
譚碩倫
董事
蕭宏宜
董事
杜紫軍
獨立董事
張士傑
獨立董事
仲偉
獨立董事
總計
9
01
/
9
功能性委員會

開發金控董事會下設「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「永續委員會」、「風險管理委員會」及「誠信經營委員會」,協助董事會審議有關經濟、環境、社會、風險、誠信治理等重要議案之討論。(各委員會職權事項請參閱本公司2021年股東會年報)

 

2021年度功能性委員會運作情形
 
審計委員會 薪資報酬委員會 永續委員會 風險管理委員會 誠信經營委員會
成立年度 2011 2011 2014 2019 2019
成員 全體獨立董事
 
全體獨立董事
 
董事長、總經理、獨立董事、商銀及凱證董事長、商銀、凱證及開發資本之獨立董事/外部董事
 
全體獨立董事、總經理、風控長
 
董事長、獨立董事、商銀、凱證及開資資本之獨立董事/外部董事、中壽董事
 
人數 3人 3人 7人 5人 6人
委員具金控或子公司獨立董事身分比例 100% 100% 28.6% 60% 50%
召開次數 10 8 4 4 1
實際出席率  100% 100%  96%   88.5%  100%
 含委託出席率  100% 100%   100%  96.2%  100%
註:
  1. 資料日期為2022年3月31日。
  2. 「企業社會責任委員會」於2022年1月24日更名為「永續委員會」。
  3. 原董事會下「策略發展委員會」階段性任務已完成,於2021年11月董事會通過取消該委員會之設置。
     
審計委員會組織規程
下載檔案
薪酬委員會組織規程
下載檔案
風險管理委員會設置規程
下載檔案
董事職能專長
姓名&職稱 金控 商業銀行 證券/保險 創業投資 政府與公共部門 執行與策略規劃 風險管理 財務/金融 公司治理 商業與市場市場行銷 資訊科技 國際經驗 功能性委員會
張家祝
董事長 基捷投資(股)公司代表人
楊文鈞
副董事長
Lionel de Saint-Exupéry
董事 國亨化學(股)公司 代表人
Stefano Paolo Bertamini
董事 景匯投資(股)公司代表人
譚碩倫
董事 基捷投資(股)公司代表人
蕭宏宜
董事 景匯投資(股)公司 代表人
杜紫軍
獨立董事
張士傑
獨立董事
仲偉
獨立董事
董事成員多元化政策與落實情形與獨立性說明
第7屆董事成員多元化政策與落實
下載檔案
第8屆董事成員多元化政策與落實
下載檔案
董事成員多元化政策與落實情形與獨立性說明
下載檔案
董事會績效評估結果

為落實公司治理並提升董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司訂有《董事會績效評估準則》每年對董事會、董事成員及功能性委員會進行內部績效評估,2018年起至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者執行一次董事會外部績效評估。

2021年度董事會內部績效評估各面向之自評分數均高於4.83分(滿分5分),顯示董事會整體運作情況完善,其中有關「對永續經營(ESG)之參與」評估董事會成員於永續議題之成果,自評分數平均為4.94分。

2019年12月本公司委請安永企業管理諮詢服務(股)公司辦理首次董事會外部績效評估,分別就董事會架構(Structure)、成員(People)、流程與資訊(Process and Information)三大構面進行評估,評估結果均為「進階」。

前揭各項評估結果均已揭露於企業官網及股東會年報。我們將依據評估結果及外部獨立機構的客觀建議,以持續強化董事會效能,健全公司治理機制。

董事會內部績效評估作業
董事會運作績效自評
  1. 對本公司營運之參與程度
  2. 提升董事會決策品質
  3. 董事會組成與結構
  4. 董事的選任及持續進修
  5. 內部控制
  6. 對永續經營(ESG)之參與
董事會成員績效自評
  1. 本公司目標與任務之掌握
  2. 董事職責認知
  3. 對本公司營運之參與程度
  4. 內部關係經營與溝通
  5. 董事之專業及持續進修
  6. 內部控制
功能性委員會運作績效自評
  1. 對本公司營運之參與程度
  2. 功能性委員會職責認知
  3. 提升功能性委員會決策品質
  4. 功能性委員會組成及成員選任
  5. 內部控制
董事會績效評估結果
註:各項指標核分標準分為優(5)、佳(4)、良好(3)、尚可(2)、待加強(1)五級,評分標準係以「平均得分」為準。
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責任投資
發揮永續金融影響力,協助企業關注ESG相關議題,建構環境、社會、公司治理三贏且具高獲利潛力的投資組合。