董事會
認識我們的董事會成員，了解履行不同任務的功能性委員會，如何齊力落實企業治理。
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功能性委員會
| 委員會 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 | 永續委員會 | 風險管理委員會 | 誠信經營委員會 | 提名暨績效審議委員會 | 業務發展、投資暨重大資本支出審議委員會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立年度 | 2011年 | 2011年 | 2014年 | 2019年 | 2019年 | 2022年 | 2022年 |
| 成員 | 全體獨立董事 |
全體獨立董事 |
董事長、總經理、1名獨立董事、凱證董事長、商銀總經理、1名中壽獨立董事及1名開發資本外部董事 |
全體獨立董事、總經理、風控長 |
董事長、2名獨立董事、商銀及凱證獨立董事各1名、中壽總經理 |
副董事長、1名董事及1名獨立董事
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副董事長、總經理、1名董事及2名獨立董事
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| 人數 | 3人 | 3人 | 7人 | 5人 | 6人 | 3人 | 5人 |
| 委員具金控或子公司獨立董事身分比例 | 100% | 100% | 28.6% | 60% | 67% | 33% | 40% |
| 召開次數 | 13 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 平均實際出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% |
董事會績效評估結果
為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司訂有《董事會績效評估準則》每年對董事會、董事成員及功能性委員會皆進行一次內部績效評估，2018年起每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者執行一次董事會外部績效評估。
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責任投資
發揮永續金融影響力，協助企業關注ESG相關議題，建構環境、社會、公司治理三贏且具高獲利潛力的投資組合。