董事會
認識落實企業治理的菁英領導團隊，包括董事會成員及不同的功能性委員會。
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功能性委員會
開發金控董事會下設「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「永續委員會」、「風險管理委員會」及「誠信經營委員會」，協助董事會審議有關經濟、環境、社會、風險、誠信治理等重要議案之討論。（各委員會職權事項請參閱本公司2021年股東會年報）
| 審計委員會 | 薪資報酬委員會 | 永續委員會 | 風險管理委員會 | 誠信經營委員會 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立年度 | 2011 | 2011 | 2014 | 2019 | 2019 |
| 成員 | 全體獨立董事 |
全體獨立董事 |
董事長、總經理、獨立董事、商銀及凱證董事長、商銀、凱證及開發資本之獨立董事/外部董事 |
全體獨立董事、總經理、風控長 |
董事長、獨立董事、商銀、凱證及開資資本之獨立董事/外部董事、中壽董事 |
| 人數 | 3人 | 3人 | 7人 | 5人 | 6人 |
| 委員具金控或子公司獨立董事身分比例 | 100% | 100% | 28.6% | 60% | 50% |
| 召開次數 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| 實際出席率 | 100% | 100% | 96% | 88.5% | 100% |
| 含委託出席率 | 100% | 100% | 100% | 96.2% | 100% |
董事職能專長
董事會績效評估結果
為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司訂有《董事會績效評估準則》每年對董事會、董事成員及功能性委員會進行內部績效評估，2018年起至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者執行一次董事會外部績效評估。
2021年度董事會內部績效評估各面向之自評分數均高於4.83分（滿分5分），顯示董事會整體運作情況完善，其中有關「對永續經營（ESG）之參與」評估董事會成員於永續議題之成果，自評分數平均為4.94分。
2019年12月本公司委請安永企業管理諮詢服務（股）公司辦理首次董事會外部績效評估，分別就董事會架構（Structure）、成員（People）、流程與資訊（Process and Information）三大構面進行評估，評估結果均為「進階」。
前揭各項評估結果均已揭露於企業官網及股東會年報。我們將依據評估結果及外部獨立機構的客觀建議，以持續強化董事會效能，健全公司治理機制。
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責任投資
發揮永續金融影響力，協助企業關注ESG相關議題，建構環境、社會、公司治理三贏且具高獲利潛力的投資組合。