董事會
認識落實企業治理的菁英領導團隊,包括董事會成員及不同的功能性委員會。
董事會成員
張家祝
董事長
尚德沛 Lionel de Saint-Exupéry
副董事長
龐德明
董事
余珊蓉
董事
楊文鈞
董事
杜紫軍
獨立董事
戴興鉦
獨立董事
林修葳
獨立董事
總計
8
01
/
8
功能性委員會

為強化董事會職能、提高公司治理之品質及實踐企業社會責任,本公司原已於董事會下依職能設置審計委員會、薪資報酬委員會與企業社會責任委員會等功能性委員會;為精進董事會決策品質、強化公司治理及健全董事會功能,進一步於2019 年6 月24 日第7屆第3 次董事會通過將風險管理委員會的管理層級提升為隸屬於董事會下之功能性委員會,並於2019 年10 月1 日第7 屆第6 次董事會通過設置誠信經營委員會,以及於2019年12 月30 日第7 屆第10 次董事會通過設置策略發展委員會;各委員會之職權事項詳參「2020 年開發金控股東會年報」。

委員會及運作情形
審計委員會 薪資報酬委員會 企業社會責任委員會 風險管理委員會 誠信經營委員會
委員會成員人數 3人(註1) 3人(註2) 7人 8人 6人
委員會成員中,具本公司或子公司獨立董事身分之比率(%) 100% 100% 28.6% 37.5% 50%
2020年度召開次數 13次 12次 4次 4次 2次
2020出席率(親自出席)(%) 100% 100% 96.66% 82.3% 91.67%
2020出席率(含委託出席)(%) 100% 100% 100% 94.1% 100%
Note:
註1:獨立董事 杜紫軍、獨立董事 戴興鉦、獨立董事 林修葳
註2:獨立董事 杜紫軍、獨立董事 戴興鉦、獨立董事 林修葳
委員會相關章程下載
審計委員會組織規程
下載檔案
薪酬委員會組織規程
下載檔案
風險管理委員會設置規程
下載檔案
董事職能專長
姓名&職稱 金控 商業銀行 證券/保險 創業投資 政府與公共部門 執行與策略規劃 風險管理 財務/金融 公司治理 商業與市場市場行銷 資訊科技 國際經驗
張家祝
董事長
Lionel de Saint-Exupéry
副董事長
Stefano Paolo Bertamini
董事
余珊蓉
董事
楊文鈞
董事
林修葳
獨立董事
杜紫軍
獨立董事
戴興鉦
獨立董事
專業資格及獨立性說明
專業資格及獨立性說明
下載檔案
董事會績效評估結果

為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司2016年11月21日第6屆第10次董事會通過訂定「董事會績效評估準則」,另為持續提升董事會績效評估之獨立性及有效性,分別於2018年1月30日第六屆第29次及2019年10月28日第7屆第7次董事會通過修正「董事會績效評估準則」,增訂董事會外部績效評估作業相關規定,以及參考臺灣證券交易所「股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑(參考範例)」,將董事會評估之範圍擴大涵蓋功能性委員會,並將考核自評問卷量尺由「是/否」修正為5等級之選項。

依據本公司「董事會績效評估準則」,本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估,評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估,並自2018年起至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者執行評估一次董事會外部績效評估,以強化董事會績效評估之獨立性與有效性。

董事會內部績效評估作業
董事會運作績效自評
  1. 對本公司營運之參與程度
  2. 提升董事會決策品質
  3. 董事會組成與結構
  4. 董事的選任及持續進修
  5. 內部控制
  6. 對永續經營(ESG)之參與
董事會成員績效自評
  1. 本公司目標與任務之掌握
  2. 董事職責認知
  3. 對本公司營運之參與程度
  4. 內部關係經營與溝通
  5. 董事之專業及持續進修
  6. 內部控制
功能性委員會運作績效自評
  1. 對本公司營運之參與程度
  2. 功能性委員會職責認知
  3. 提升功能性委員會決策品質
  4. 功能性委員會組成及成員選任
  5. 內部控制
董事會績效評估結果
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責任投資
發揮永續金融影響力,協助企業關注ESG相關議題,建構環境、社會、公司治理三贏且具高獲利潛力的投資組合。